İstanbul'da yatırım ortaklığı yapacaklarını vadederek,
yabancı iş adamlarını yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan,
örgütün lideri olduğu öne sürülen Hüseyin Ç. (61), eşi Esen Ç. (41), iş ortakları Martin Brian Tobias G. (49),
Melih Ö. (34), Serden Ö. (36), Rıdvan B. (43), Ali A. (45) ve Süleyman
Sırrı S. (56), Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesine gönderildi.
Avusturya ve ABD'den müştekilerin İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmasıyla başlatılan
soruşturma kapsamında örgütü 8 aydır takibe alan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, örgüt üyelerinin iş adamlarıyla irtibata geçip, yatırım projeleri için kredilendirme sağlamak adına kurdukları aracı şirket üzerinden sahte teminat mektuplarıyla bu kişilerden para aldığını tespit etti.
Hüseyin Ç; Esen Ç. ve Martin Brian Tobias G. ile birlikte Sarıyer'deki villasında, örgütün diğer üyeleri ise ikametlerinde gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları yerlerde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen teminat mektuplarının ele geçirildiği kaydedildi.
Bu arada, emniyette
dolandırıcılık ve kara para aklamak suçlarından kaydı bulunan Hüseyin Ç'nin 34 ayrı bankada 400, eşinin ise 200 hesabı bulunduğu ve Hüseyin Ç'nin hesaplarındaki 17 milyon dolara el konulduğu öğrenildi.
Uluslararası sahte
belge temin etmek, haksız
kazanç, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından haklarında işlem uygulanan zanlıların polisteki ifadelerinde, teminat mektuplarının gerçek olduğunu belirterek, suçlamayı kabul etmedikleri kaydedildi.
Dünya çapında 50 civarında
mağdur olduğu ifade edildi.
Suç örgütünün, aralarında ABD'li
avukat Kenneth
Gordon ve Avusturyalı mali
danışman Johannes Baumgartner'in de bulunduğu yabancı iş adamlarını ''yatırım ortaklığı vaadi'' ile yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı öne sürüldü.
(CHN-TUR-ERD)30.06.2011 21:44:37