Türkiye'nin adı, Rusya'ya uygulanan ambargoyu delen ülkeler arasında

Açıklamada Rusya yaptırımlarının sıkı şekilde uygulanmasına yönelik çabalara rağmen, kötü niyetli aktörlerin Rusya bağlantılı yaptırımlardan ve ihracat denetimlerinden kaçınmaya çalışmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Yaptırımları baypas etmek ve ABD’nin yaptırım listesinde yer alan Rus kurum ya da kişilerin gerçek kimliklerini gizlemek amacıyla, paravan şirket ya da üçüncü aracıların kullanılması gibi taktiklere başvurulduğu belirtildi.

Üç bakanlığın ortak hazırlayıp yayınladığı bilgi notu, özel sektör için, Rusya yaptırımlarının delinmesi amacıyla kullanılan bu gibi taktiklerin tespit edilmesi için bir kılavuz niteliği taşıyor.

Yayınlanan kapsamlı bilgi notu ve açıklamada Çin’in yanısıra Türkiye, Ermenistan ve Özbekistan’ın, satışı yasaklanan veya kısıtlanan malzemelerin yasadışı şekilde Rusya ya da Belarus’a yeniden yönlendirilmesinde sık kullanılan “aktarma noktaları” olabildiği kaydedildi.

Olası taktikler ve tehlike işaretleri

Bilgi notunda Rusya yaptırımlarının delinmesine çalışıldığını gösteren bazı olası işaretler şu şekilde sıralandı:

- Müşterinin bir ürünün nihai kullanımı konusunda bilgi vermemesi

- Uluslararası para transferlerinde paravan şirket kullanımı

- Satın alınan malın kurulumu, bakımı gibi hizmetlerin geri çevrilmesi

- IP adresinin müşterinin bildirdiği lokasyon verisiyle örtüşmemesi

- Nakliye talimatlarında son dakika değişiklik yapılması

- Ödemenin daha önce bildirilmeyen üçüncü bir ülke veya şirket üzerinden yapılması

- Şirket ve kurumsal e-mail adresleri yerine şahsi e-mail hesaplarının kullanılması

- İnternette hiç varlık göstermeyen kurumlar üzerinden işlem yapılması

- İşlem belgelerinde değişiklik yapılması

- İç yazışmalardan bilgi çıkarılması

- Yabancı ülkelerdeki paravan şirketlerden ABD banka hesaplarına para transferi ve kaynağını gizlemek amacıyla paranın dağıtımının hızla yapılması

Sıkı denetim uyarısı

Şirketlere yaptırımların delinmesini önlemek amac