MASAK: Halil Falyalı öldükten sonra bile yasadışı bahis geliri elde etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yasadışı bahse ilişkin hazırlanan raporda önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Kıbrıs’ta silahlı bir saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı’nın yasadışı bahisten ölümünden sonra da para kazanmaya devam ettiği, Falyalı'nın eşi Özge Taşker'in ise hesabında ise 25.6 milyon dolar olduğu tespit edildi. 

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; raporda karaparanın kripto paralar aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirtildi.

MASAK, yasadışı bahis suçu gelirlerinin nasıl kripto varlığa dönüştürülerek aklandığını anlatan bir rapor hazırladı. Raporda yasadışı bahis suçunun organize ve örgütlü bir şekilde işlenendiğine dikkat çekildi. Büyük oranda internet üzerinden oynanarak işlenen suçta zanlıların adli ve idari yaptırımlardan kaçabilmek için çok sayıda sıradan yurttaşa aylık kazanç vaadiyle banka hesapları açtırdıkları, bu kişilere internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilmek için bankalara bildirecekleri telefon numarası nedeniyle yeni bir SIM kart verdikleri daha sonra ise bu banka hesapları devralarak kendilerinin yönetttikleri anlatıldı.

Rapor 25 Nisan 2022 tarihinde bu rapor gereğinin yapılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi. 

Raporda dikkat çeken detaylar arasında yer alan başka bir bilgiye göre ise; yasadışı bahis ile ilişkili 128 bin 516 farklı gerçek kişiye ulaşıldı. Bu kişilerin özellikle ödeme kuruluşlarında gerçekleştirdikleri işlemler analiz edildi.

Para transferi işlemlerinde ise bazı şahısların hesaplarına küçük tutarlı tra