Kara para aklama ve dolandırıcılık gibi yasa dışı gelirlerin aktarılmasında en çok tercih edilen araçlardan biri altın ve kuyumculuk sektörü oldu. Bu durumu önlemek için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kuyumculuk sektöründe kimlik ibrazını zorunlu hale getiren düzenlemeler getirmişti.

MASAK tarafından uygulamaya alınan düzenleme ile 185 bin TL ve üzeri alım-satım işlemlerinde kimlik ibrazı zorunlu kılındı. Ancak bu kural, Türkiye genelindeki pek çok kuyumcu tarafından hala tam anlamıyla uygulanmıyor. Çok sayıda kuyumcu, milyonlarca lira değerindeki işlemlerde dahi kimlik talep etmiyor.

Bu durumu tersine çevirmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir denetim süreci başlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kuyumculuk ve mücevherat sektörünün Türkiye’de en büyük vergi kaçağına neden olan alanlardan biri olduğunu belirterek, bu sektörü mercek altına alacak yeni bir ekip oluşturulduğunu açıkladı.

Yeni ekipler, yalnızca kuyumcuların vergi yükümlülüklerini değerlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda kimlik ibrazı düzenlemesine uyulup uyulmadığını da denetleyecek. 185 bin TL’lik sınırın üzerindeki işlemler ile bağlantılı birden fazla işlemin toplamı bu tutarı aştığında, kuyumcuların kimlik bilgilerini alıp almadığı ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit edip etmediği kontrol edilecek.