IŞİD’e yapılan havalelerde Ziraat Bankası kullanılmış

Türkiye’deki paraları yasadışı transfer sistemi olan Hawala’yı kullanarak Hatay’a, oradan da Suriye’deki IŞİD üyelerine para aktardığı MASAK tarafından tespit edilen Mekteb Risale Şirketi ve Al Haram Şirketi irtibatlı olduğu tespit edilen sanıklar, Ziraat Bankası’nı da kullandı.

Ahwalnews.com'un haberine göre Sanıkların Suriye’den poşetler içinde getirdikleri yüklü miktardaki paraları sınır kapısında hiçbir engele takılmadan Türkiye’ye nasıl soktukları, gümrük görevlileri ve kolluk kuvvetlerinin bu işlemi nasıl görmezden geldiği bütün belgeleriyle ortaya konuluyor.

Soruşturma; IŞİD’e katılan iki Türkiye vatandaşının 2017 yılında ailelerini arayarak, Türkiye’ye gelmek için istedikleri paranın kendilerine ulaştırılması için Bursa’da El Risale ismiyle açtığı telefon dükkânını işleten Suriye vatandaşı bir kişiye teslim etmelerini istemesiyle farklı bir boyut kazanmış.

Polise başvurarak yaşadıklarını anlatan ailelerin şikâyetçi olması üzerine, paraların gönderildiği hesabın Ziraat Bankası’na ait olduğu ve soruşturmada tutuklu olan O.A. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün savcılığa gönderdiği yazıda, hesap dökümlerinde olağanüstü para hareketlerine rastlanan O.A’nın 2017 yılının Ağustos-Ekim ayları arasındaki üç aylık dönemde ATM ve mobil bankacılık işlemleri üzerinden yaptığı 140 ayrı işlemde hesabından 924 bin 552 TL para çıkışı, 234 ayrı işlemde ise hesabına 921 bin TL para girişi yapıldığı ortaya çıktı.

Şüpheli O.A’nın Ziraat Bankası hesabına gelen paraları  EFT yoluyla  gönderdiği Kuveyt Türk Katılım Bankası Antep Şubesine ait hesabın, davanın firari sanığı A.M’ye ait olduğu tespit edilirken, Ağustos 2017 ile Mart 2018 tarihleri arasındaki hesap hareketlerinde A.M’nin 216