3 milyar dolarlık tefecilik piyasasına hükmeden ve öldürülen iş adamı nesim malkinin yerini almaya çalıştığı belirlenen tefecinin ise operasyondan kısa süre önce israile kaçtığı belirlendi. İstanbul Emniyeti Mali şube ekipleri Ünlü tefeci Nesim Malki'nin öldürülmesinin ardından onun yerine geçen Elfase Gidia liderliğinde 3 Milyar Dolarlık tefecilik piyasasına hükmeden, 5 ayrı faktoring şirketine kara para ve tefecilik operasyonu düzenlendi. Operasyon, Kağıthane'de 2005 yılında ADK Factoring Şirketi'ne 1 trilyon lira para taşıyan 2 kuryenin gasp edilmesiyle başladı. Gasp olayını araştıran polis Kara para ve tefecilere ulaştı. Savcılıktan alınan izinle kara para ve tefecilik soruşturması başlatıldı. Tefecilerin çalışma sistematiğini ve isimlerinin belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçildi. Önceki gün 18 ayrı ilçede 36 ayrı noktaya yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında, faktoring şirketinin yöneticilerinden İzak Alfasa ve ADK Factoring'in sahibinin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Tefecilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 500 bin YTL çek ve senet ele geçirildi. Factoring şirketi adı altında gizli bir örgüt kurarak tefecilik piyasasını ellerinde tutan gurubun lideri konumundaki Elfase Gidia'nın operasyondan önce İsrail'e kaçtığı belirlendi. Gidia'nın Türk yardımcısı Halil D.'de aynı operasyondan önce ortadan kayboldu. Türkiye'nin en büyük tefecilik organizasyonunda yer alan facktoring şirketlerinin internet üzerinden dahi ilanlar vererek yüksek faizle para sattıkları belirlendi. Tefecilerin ödemedikleri vergi borçlarının faiziyle birlikte 200 milyon ytl aştığı belirlendi. Gözaltına alınan 36 kişinin İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları devam ediyor.