Türkiye'de karapara aklanmasına yönelik ilk ceza, 'Demirkapı' ve 'Son Tango' operasyonları kapsamında 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddiasıyla da yargılanan Urfi Çetinkaya'ya geldi. Çetinkaya, 'Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet etmek'ten yargılandığı davada üç yıl hapis ve 6 milyon 319 bin 525 YTL para cezasına çarptırıldı. İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kararı açıklayan hâkim Şazi Öner, zamanaşımı tehlikesine dikkat çekerek, sanık ve avukatların süre istemlerini reddetti. Hâkim kararı yazdırırken, sanık avukatları Osman Mercan, Zülküf Türkoğlu ve Fuat Göktaş, hâkimin kararı yazılı not şeklinde hazırladığını iddia etti ve son savunmalar yapılmadan kararın not halinde hazırlanmasına itiraz etti. Avukatlar 'reddi hâkim' talebinde bulunurken, Hâkim Şazi Öner kararı açıklamaya devam etti. Bunun üzerine Çetinkaya 'nın avukatı Osman Mercan, duruşma salonunu terk etti. 6 milyon YTL para cezası Çetinkaya'yı 'Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet'ten üç yıl hapis cezasına çarptıran hakim Öner, Çetinkaya'yı aklanan paranın toplam tutarının bir misli olan 6 milyon 319 bin 525 YTL para cezasına mahkûm etti. Hâkim, Çetinkaya'nın para cezasını 24 eşit taksitle ödemesini, taksitlerden birinde gecikme olması halinde tümünün bir defada alınmasını da hükme bağladı. Cemal Nayır'ı da aynı suçlamaya ilişkin olarak üç yıl hapis ve 1 milyon 177 bin 975 YTL adli para cezasına çarptıran hâkim Şazi Öner, Şahin Sekman'ı 2 yıl hapis ve 960 bin 50 YTL adli para cezasına mahkûm etti. Diğer sanıklar Rüstem Çetinkaya, Hakan Çetinkaya, Remziye Sekman, Engin Nayır, Ersin Nayır'ı da aynı suçlamayla sekizer ay hapis cezasına çarptıran hâkim Öner, bu sanıkların da 1 milyon 375 bin ile 58 bin 416 YTL arasında değişen adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanıkların hissedarı olduğu şirketlerin ve hem kendileri hem de şirketleri üzerlerine kayıtlı varlıkların da zor alımına hükmetti. Yedi sanıksa beraat etti. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) raporu üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, TEM Döviz Hizmetleri A.Ş, TEM-MAR Madencilik A.Ş., TEM-MAR Denizcilik A.Ş, TEM Sigorta A.Ş, Önal Döviz A.Ş, Cena İnşaat Turizm Ltd. Şti. ve Arpet Petrol A.Ş.'nin, sigara, elektronik eşya, silah kaçakçılığı, hayali ihracat ve uyuşturucu madde kaçakçılığından elde edilen gelirlerle kurulup faaliyetlerini sürdürdükleri belirtilmişti. 16 sanığa ceza isteği Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, şirketlerin sahip ve ortakları olan Urfi Çetinkaya, oğlu Rüstem Çetinkaya, baldızı Remziye Sekman, eniştesi Şahin Sekman, akrabalarından Hakan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 16 sanığın cezalandırılması istenmişti. Dosya çok sonuç yoktu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Mali Eylem Görev Grubu'nun genel ülke denetimi sonrası hazırladığı raporda, Türkiye'de karapara ile mücadelede adli mekanizmanın iyi işlemediği, karapara aklamaktan hiç mahkûmiyet bulunmadığına dikkat çekmişti. Raporda, "Karapara aklama suçuyla mücadelede adli mekanizma iyi işlemiyor. Karapara aklama suçu nedeniyle mahkemelere intikal eden çok sayıda dosya bulunmasına karşılık, tek bir mahkûmiyet olayı yok" denilmişti.