Alınan bilgiye göre, polise başvuran bazı esnaf ve vatandaşlar, borç para aldıkları kişilerin kendilerine yüksek faizli senet imzalattıklarını, borçlarını ödeyemeyince baskı uygulayarak gayrımenkullerine el koymak istediklerini iddia ederek, şikayetçi oldu. İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, tefecilik yaptıkları ileri sürülen grubun elemanları tespit edildi. Polisin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında hayırsever iş adamı H.Ç. (47) ile kardeşi O.Ç'nin de yer aldığı öğrenildi. Geçen yıllarda İzmir'de vergi rekortmeni listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtilen H.Ç'ye ait finans şirketindeki bazı belge ile evraklara el konuldu. Mali polisin el konulan belge ve evrakları incelediği, gözaltındaki 12 kişinin sorgulamasının sürdüğü bildirildi.