İşte kara para şeması

Rusya merkezli ağın deşifre olmasından sonra Rıza Sarraf'ın, bir bakan ve Halk Bankası Genel Müdürü sayesinde Halk Bankası üzerinden kara para akladığı ileri sürüldü.

İşte kara para şeması

  • Savcılık, Rıza Sarraf’ın kara para aklama yöntemini şemalarla anlattı. 
  • Sarraf'ın Halk Bankası'nı kullanmak için bir bakana ve Aslan’a toplam 119 milyon TL verdiği ileri sürüldü.

Salı günü başlayan ve Türkiye’yi sarsan yolsuzluk, rüşvet ve kara para operasyonunda soruşturmayı yürüten savcılığın hazırladığı dosyada Rıza Sarraf’ın kara para aklama yöntemleri şemalarla anlatıldı. İlk başta Rusya odaklı sistemle kara para akladığını ileri süren savcılık, bu yönetimin deşifre edilmesinin üzerine Halk Bankası üzerinden yeni bir kara para aklama yöntemi geliştirildiğini belirledi. Dosyada Sarraf’ın milyarlarca dolarlık şüpheli işlem yaparken Halk Bankası’nı kullanmak için bir bakan ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ile ilişki geliştirildiğine işaret edildi. Bu nedenle Sarraf’ın Bakana 103, Aslan’a 16 milyon TL rüşvet verdiği ileri sürüldü.

ESKİ SİTEM NASIL İŞLEDİ? 


Şüpheliler, 2003’ten itibaren A.G., E.B. ve V.B. isimli şahıslar üzerine kurulan 10 farklı paravan firma adına banka hesapları açtırdı.  Bu banka hesaplarına, sistemli ve sürekli şekilde gerçekte olmadığı halde bir ihracat faaliyeti gibiymiş gibi sahte evrak düzenlenerek yurt dışından yüklü miktarda döviz havalesi yapıldı. Bu kapsamda gümrük beyannamesi ve fatura düzenleyerek ilgili bankalardan döviz satım belgeleri temin edip havaleyi fiziki olarak çektiler. Bu paralar kuryeler aracılığıyla Atatürk Havalimanı’ndan fiziki olarak Rusya’ya gönderildi. Bu rakam günde 1-10 milyon dolar arasında değişti. 
Iddiaya göre şüpheliler % 0,3-0,4 oranında komisyon aldı. 

YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR? 


Radikal gazetesinin haberine göre, şüpheliler Çin’de paravan firma kurdu. Bu firmalar adına açtıkları banka hesaplarına, İran’daki bankalardan ihracat ödemesiymiş gibi havale yaptılar ve bu işlemler için sahte evrak düzenlediler. Çin’e gelen paraları bekletmeden Türkiye’de kurdukları paravan veya gerçek firmaların hesabına ihracat ödemesi olarak gönderdiler. 

İran’a göndermek üzere altına dönüştürecekleri paralarla ilgili gerçek firmaların Halk Bankası’ndaki hesaplarını kullandılar. Döviz olarak fiziken İran’a çıkartılacak paralar ile ilgili diğer bankaları kullandılar. 

Toplanan külçe altın ve nakit paraları kuryeler aracılığıyla havalimanından İran’a veya İran’a göndermek üzere Dubai’ye fiziki olarak yolladılar. 

Halk Bankası’nı kullandıkları işlemlerde de Dubai-İran-Türkiye üçgeninde gerçekte olmayan gıda vb. ihracat belgelerini kullandılar.


<< Önceki Haber İşte kara para şeması Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER