İLK OPERASYON
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocak ayı içerisinde hayali ihracat yaptıkları belirlenen
tekstil şirketi sahipleri,
vergi dairesi çalışanları ve sahtecilik çetesine
operasyon düzenledi. 6 ay süren takipte, 20 tekstil şirketi, danışmanlık şirketleri aracılığıyla kotalı
ürünleri Türkiye'de işleyerek
ihraç etme taahhüdüyle yurtdışından
ithal etti. Getirilen ürünler işlenerek ihraç edilmesi gerekirken iç piyasaya sürüldü. İhraç edilmesi gereken ürün yerine değeri çok düşük ürünler sahte
belgelerle ihraç edildi gibi gösterildi.
Sahtecilik çetesi ayrıca, bazı tekstil şirketlerini ihracat yapmış gibi
sahte belge hazırlayarak devletten KDV almalarını sağladı.
Hayali ihracat organizasyonunun başında oldukları ile sürülen Ahmet R. ve Ertan S'nin de aralarında bulunduğu 34 kişi
gözaltına alındı. Ahmet R. ve Ertan S'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Diğer kişiler tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
İKİNCİ DALGADA 15 GÖZALTI
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun devamında danışmanlık şirketlerini takibe aldı. Hayali ihracat yapan tekstil şirketlerinin bağlantılı olduğu Şişli'deki bir danışmanlık şirketine ulaşan ekipler, şirketin sahibi Muammer K'nın da aralarında bulunduğu 15 kişiyi dün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.15 kişinin sorgusu sürüyor.
DHA