Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında Romanya Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Romanya Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı, bankalara iş kredisi karşılığında garantiler sağlamakla görevli bir devlet fonunun yetkilisi de bulunuyor. Romanya organize suçla mücadele dairesi savcıları tarafından yapılan açıklamada, söz konusu grup hakkında, ilgili devlet fonu aracılığıyla küçük ve orta boy işletme olarak sigortalanmış hayali işletmeler için hileli banka kredileri sağlama suçlamalarında bulunulduğu belirtildi. Gözaltına alınanlarca işlendiği iddia edilen kara para aklama ve yolsuzluk suçlarının Rumen ekonomisine verdiği toplam maddi kaybın 22 milyon ley (yaklaşık 51 milyon 585 bin TL) olduğu bildirildi.