Kripto endüstrisinin en güçlü figürlerinden biri olan 47 yaşındaki Zhao, geçen kasımda, kara para aklamayı önleme gerekliliklerine uymadığını itiraf etmiş ardından da Binance'ın tepe yöneticiliğinden istifa etmişti.
Binance bu itirafın ardından 4,32 milyar dolarlık para cezasını ödemeyi kabul etmişti.
Savcılar Binance'in Hamas, El Kaide ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) dahil olmak üzere birçok gruba 100 binden fazla şüpheli işlemi bildirmediğini belirtiyor.